Investigan a Samuel García por lavado de dinero

El candidato a la gobernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda con el partido Movimiento Ciudadano, es investigado por autoridades federales desde el año 2019 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, dio a conocer Animal Político.

Samuel García es investigado por posible lavado y depósitos de empresa fantasma

Son varias las operaciones que están siendo investigadas, entre las principales están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

Se dice que una de las transferencias detectadas y calificada como la más grave, se realizó en el 2012 y fue por 26 millones 153 mil 457 pesos.

García la recibió en julio y agosto de ese año y vino de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV. Dicha compañía es una empresa fantasma.

Cabe recordar que apenas hace unas semanas Samuel García fue acusado de tener nexos con el narco.

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